En la ciudad de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, a los ………………. días del mes de ………………. del año dos mil ………………. , siendo las dieciocho horas, y luego de verificar el quórum correspondiente, se da inicio a la Asamblea General extraordinaria de Socios.
Toma uso de la palabra la Presidenta ………………. , la misma que señala conforme a la agenda de citación, la presente es para tomar acuerdo sobre la renuncia del Gerente General de nuestra institución señor ………………. , presentada con fecha ………………. del presente año y a la vez la designación del nuevo Gerente General conforme a los estatutos de nuestra institución.
En tal sentido el señor: ………………. , propone como nuevo Gerente General al Señor: abogado ………………. , para que asuma tal cargo con las facultades y responsabilidades a que se refiere la Ley General de Sociedades.
Luego de realizado el debate y habiéndose llevado a cabo la correspondiente votación, se acordó por unanimidad:
PRIMERO: Aceptar la renuncia del Gerente General ………………. , con DNI Nº ………………. , por motivos personales. Dándole las gracias por sus servicios prestados a nuestra institución.
SEGUNDO: Acordó designar a partir de la presente fecha al ………………. , con DNI Nº ………………. , en el cargo de Gerente General con las facultades y atribuciones a que se contrae en nuestro estatuto en concordancia con la Ley General de Sociedades.
Asimismo, se acuerda por unanimidad facultar al Señor ………………. para que en representación de nuestro institución haga los trámites correspondientes para la inscripción en los Registros Públicos del acuerdo adoptado.
Siendo las veinte horas con treinta minutos y no habiendo otro punto más que tratar, se dio por concluida la Asamblea, para lo cual firman los presentes.
Nombres y Apellidos DNI FIRMA
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